中国诈骗女首脑因“全球最大比特币案”在伦敦被定罪

在一起被称为全球最大加密货币查扣案中，一名中国籍女子因操纵数十亿英镑的比特币诈骗案在伦敦被定罪。

钱志敏（化名 张雅迪）在伦敦南华克刑事法庭承认非法获取和持有价值超过 50 亿英镑（约合 67 亿美元） 的加密货币。

全球骗局的真相浮出水面

2014 至 2017 年间，钱志敏在中国策划大规模金融骗局，诱骗 12.8 万名受害者，并将巨额赃款转移至比特币账户。调查显示，她共积累了 61,000 枚比特币，这也是迄今为止全球最大规模的单笔加密货币查扣案。

“这次认罪是多年跨境调查的成果。”负责此案的伦敦警察厅侦探伊莎贝拉·格罗托表示。

五年逃亡与奢华洗钱

现年 47 岁的钱志敏，利用假证件潜逃英国，并逃避法律制裁长达五年。在英国，她试图通过购买豪宅洗白资金，但最终引起警方注意。

她的同伙是 温健，一名 44 岁的中餐馆员工。温健因协助洗钱被判 6 年 8 个月监禁。调查发现，她从住在餐馆楼上摇身一变，住进了伦敦北区的数百万英镑豪宅，并在迪拜购买了两套价值超过 50 万英镑的房产。警方从她手中查获了 3 亿英镑的比特币。

投资者的“财富幻梦”

据《中国三联生活周刊》报道，多数受害者年龄在 50 至 75 岁之间，他们投入了数十万至上千万元不等的资金。

钱志敏的公司自称要推动中国成为金融与科技中心，并展示各种虚假项目和投资蓝图。她甚至被一些投资者称为“财富女神”。

然而，华丽的承诺最终被证明是现代金融史上最惊人的骗局之一。

加密货币成犯罪温床

检方指出，这起案件警示了数字资产在洗钱中的风险。

“比特币和其他加密货币正被有组织犯罪分子滥用，用于转移和掩盖非法资产。”英国皇家检察署副首席检察官罗宾·韦尔表示，“这起案件不仅是英国最大规模的加密货币查扣案，更展现了诈骗犯罪的巨大收益。”

案件仍在继续

虽然钱志敏已被定罪，但警方调查仍在进行中。部分受害者已通过中国设立的赔偿机制拿回部分资金。

钱志敏目前被羁押候审，具体宣判日期尚未确定。

她的落网不仅是国际执法合作的重大胜利，也再次提醒世人：即便是自诩“财富女神”的骗子，终究无法逃脱法律的制裁。